In Deutschland hat die Bekämpfung von Geldwäsche, Finanzkriminalität und Betrug höchste Priorität. Das Regelwerk umfasst das Geldwäschegesetz, welches von Finanzinstituten verlangt, präventive Maßnahmen zu ergreifen, Kundendue Diligence durchzuführen und verdächtige Transaktionen dem Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden.
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