Kullanımı Kolay ve Regülasyonlara Uyumlu AML Çözümleri
Kullanımı Kolay AML Çözümleri
Ürünlerimiz
AML Tarama
Her 15 dakikada bir güncellenen 3000'den fazla liste ile müşterilerinizi ve şirketinizin aracılık ettiği işlemlerin taraflarını tarayın.
Daha fazla bilgi edininAML İzleme
Şüpheli transferleri tespit etmek için müşterilerinizin işlemlerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
Daha fazla bilgi edininMüşteri Risk Değerlendirmesi
Şirketinize özel yazdığınız kurallar ile müşterilerinize risk puanı atayın ve finansal suçlarla mücadele etmek için riskli her adımı gecikmeden takip edin.
Daha fazla bilgi edininİş Yaptığın Şirketleri Tanı
Meşruiyetlerini belirlemek ve sahte veya hileli olanlardan haberdar olmak için işletmelerden toplanan şirket bilgilerini doğrulayın.
Daha fazla bilgi edininMASAK Düzenlemelerine Uyumluyuz
Yalnızca uluslararası mevzuatlara değil, yerel mevzuata da uyum sağlamak için de şirketlerin yanındayız. Ayrıca yapay zeka destekli modülümüz sayesinde şüpheli işlem bildirimlerini daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
SANCTION SCANNER NASIL YARDIM EDER?
Neden Sanction Scanner?
Kolay Entegrasyon
Kara Para Aklamayı Önleme operasyonları yapay zekanın gücüyle artık karmaşık değil. Ürünlerimizin entegrasyonu ve kullanımı kolaydır. Uyumluluk ürünlerimizi gelişmiş dashboradlar aracılığıyla yönetebilirsiniz.
Tam Kapsamlı Veri Tabanı
Sanction Scanner, 220'den fazla ülkeden 3000'den fazla farklı Yaptırım, Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi, Aranan ve İzlenen listesinden oluşan bir veri tabanına sahiptir. Yaptırım listelerinde müşterilerinizi kontrol edebilir ve risk seviyelerine göre sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca olumsuz medya haberlerini de tarayarak daha geniş bir ağda arama yapılmasını sağlar.
- Birleşmiş Milletler Yaptırımları (UN)
- ABD Konsolide Yaptırımları
- OFAC Listeleri (SDN ve diğerleri)
- OFSI (Kanada)
- ABD Dışişleri Bakanlığı Listeleri
- AB Finansal Yaptırımlar
- İngiltere Finansal Yaptırımlar
- İngiltere HM Hazine Listesi
KAYNAKLAR
Read More
Read More
“Sanction Scanner ile tarama sürecini otomatikleştirerek daha verimli hale getirdik ve yanlış pozitifleri azalttık. Entegrasyon sorunsuz geçti ve Sanction Scanner platformunun kullanımı kolaydı. ”
Guy Shaked
Siber Güvenlik Mühendisi
“Sanction Scanner API'sı sayesinde entegrasyonu kolay bir şekilde gerçekleştirdik. Pek çok veriyi sağlarken çeşitli işlevleri destekliyor ve bu da kullanımı kolay ve kullanışlı bir hale getiriyor.”
Ümit Kabadayı
İç Kontrol Yöneticisi, Payguru
“Sanction Scanner'ın vaka yönetim sistemi yüksek derecede kontrol sağlıyor. API'sı sayesinde tüm operasyonları otometikleştirdik, manuel iş yükünü ve uyarıları yönetmek için harcanın zamanı önemli ölçüde azalttık.”
Arda Akay
Uyum Müdürü, BPN
“Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı Sanction Scanner ile yerel ve uluslararası listelerde kontrol ederek kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini azaltıyoruz.”
Onur Ergüney
Genel Müdür Yardımcısı, Tray Mobile
“Sanction Scanner ile müşteri kabul sürecimizi hızlı ve güvenli hale getirdik. API'sı sayesinde AML kontrollerimizi hızlı ve otomatik bir şekilde gerçekleştiriyoruz.”
Emre Kenci
Partner, Product & Technology, Papara
“AML uyum süreçlerimizi Sanction Scanner ile güçlendirdik ve hızlandırdık. Ayrıca, Sanction Scanner'ın API'si ile iş yükünü azaltarak kontrol sürecini otomatikleştirdik.”
Hussein Boor
CEO, Guulpay